Nieuws
20 OKTOBER 2021 om 16:10 – FIOD
Aanhouding en doorzoeking Leiden en Rotterdam in het kader van onderzoek fraude coronasteun
Woensdag 20 oktober heeft de FIOD een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. De woning van de verdachte is doorzocht zo ook een winkelpand in Rotterdam.
Lees verder12 OKTOBER 2021 om 12:16– FIOD
Onderzoek naar fraude met TVL
Vandaag heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen. Een woning in Den Haag is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een telefoon en een computer.
Lees verder8 OKTOBER 2021 om 8:40 – AD
YouTuber Dionne Slagter slachtoffer van oplichting: ‘De FIOD wilde me verhoren’
Dionne Slagter is zich ruim een half jaar geleden rot geschrokken toen de FIOD, de opsporingsdienst voor financiële fraude en belastingfraude, haar als verdachte zag in een strafrechtelijk onderzoek. De YouTuber en zangeres bleek later het slachtoffer van oplichting te zijn. Inmiddels is de zaak gesloten. ‘Zo veel stress was dit!’, schrijft ze op Instagram.
Lees verder21 SEPTEMBER 2021 om 12:15 – FIOD
Man aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL
Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.
Lees verder8 JULI 2021 om 16:06 – FIOD
FIOD doorzoekt Haagse woning in het kader van onderzoek naar subsidiefraude
In Den Haag hebben op dinsdag 6 juli 2021 doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte door de bewoonster. De verdachte is aangehouden voor verhoor, ze is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. De verdachte had bij twee overheidsinstanties subsidies aangevraagd. De aanvragen werden ondersteund met documenten en bankverklaringen. Tijdens het onderzoek verklaarden de afzenders van de documenten dat deze documenten niet van hen afkomstig waren. Tegen de verdachte en haar bedrijf is in totaal driemaal aangifte gedaan voor valsheid in geschrifte door de twee overheidsinstanties en de desbetreffende bank.
Lees verder25 JUNI 2021 om 18:13 – FIOD
Verdenking van btw- en NOW-fraude; doorzoeking en aanhouding in Eindhoven
Bij een gezamenlijke actie van ISZW, OM en FIOD heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven. De Douane verleende bij deze actie ondersteuning. De doorzoeking vond plaats naar aanleiding van een verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen door meerdere personen. Naast de verdenking van btw-fraude heeft ISZW een verdenking van het onterecht gebruik maken van NOW-subsidie. Tijdens de doorzoeking is één persoon aangehouden voor verhoor en is er beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Lees verder11 MEI 2021 om 13:32 – FIOD
Man aangehouden voor fraude met COVID-steunmaatregelen
Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en witwassen. Vermoedelijk is ten onrechte ongeveer 650 duizend euro aan subsidie uitgekeerd. Hun woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse bankrekeningen.
Lees verder7 MEI 2021 om 10:53 – NOS
Beslaglegging bij 400 bedrijven om misbruik coronasteunBeslaglegging bij 400 bedrijven om misbruik coronasteun
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft deze week de deurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven die misbruik zouden hebben gemaakt van coronasteun.
Lees verder11 APRIL 2021 om 18:12 – OMROP FRYSLÂN
Burgumer ondernemer slachtoffer van fraude met coronasteun: “Boos dat het zo gemakkelijk kan”
Plotseling stond er een deurwaarder op de stoep bij het bedrijf van Sjuk Veenstra uit Burgum. Op naam van zijn bedrijf was meer dan 58.000 euro coronasteun van het Rijk aangevraagd, maar Veenstra wist daar zelf niets vanaf. Het geld was overgemaakt naar de rekening van iemand anders.
Lees verder (Nederlands)Lees verder (Fries)Beluister interview (Fries)10 APRIL 2021 om 15:01 – RTL NIEUWS
Miljoenenfraude met coronasteun: criminelen duperen tientallen ondernemers
Frauderen met de aanvraag van een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) blijkt kinderlijk eenvoudig. Zwakke controles en een rammelend inlogsysteem vormen een uitstekend recept voor zwendel met de coronasteun. Inloggen op de naam van een ander is een koud kunstje, waardoor goedwillende ondernemers in grote problemen kunnen komen.
Lees verderBekijk TV uitzending 18:00Bekijk TV uitzending 19:30Bekijk TV uitzending 23:358 APRIL 2021 – Accountancy Vanmorgen
TVL-fraude: ‘Ongebruikte bankrekeningen en speuren in KVK-register’
Banken signaleren grote hoeveelheden aan verdachte transacties met de TVL, waarbij bijvoorbeeld aanvragen worden ingediend met bankrekeningen die jarenlang niet gebruikt zijn. Staatssecretaris Keijzer antwoordt de Kamer dat er diverse fraudeonderzoeken lopen.
Lees verder22 MAART 2021 om 19:31 – RIJKSOVERHEID
Misbruik en oneigenlijk gebruik
RVO heeft sinds de openstelling van de TVL in juni 2020 387 keer aangifte gedaan van mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. Wanneer RVO misbruik constateert worden subsidies ingetrokken en wordt er beslag gelegd op het subsidiebedrag. Dat is inmiddels 343 keer gebeurd. RVO heeft vanaf de openstelling van de TVL een uitgebreid systeem ingericht om misbruik tegen te gaan en scherpt deze voortdurend aan op basis van nieuwe signalen.
Lees verder19 MAART 2021 om 08:20 – OMROP FRYSLÂN
De toan fan Hilda Talsma – Column: “Identiteitsfraude”
Een hele goede kennis van ons had vorige week een deurwaarder op de stoep met de mededeling dat ze beslag hadden gelegd op zijn bankrekening. Hij zou valse omzetcijfers wat betreft zijn klusbedrijf hebben opgegeven in een aanvraag bij het RVO, de Rijksdienst Voor Ondernemers, en zo maar liefst dik 58.000 euro subsidie hebben ontvangen! Ze waren erachter gekomen dat de veel te hoge omzetcijfers niet overeenkwamen met zijn BTW-aangiftes en hij werd bestempeld als fraudeur.
Lees verder (Nederlands)Lees artikel (Fries)Beluister artikel (Fries)28 JANUARI 2021 om 10:05 – FIOD
Onderzoek naar fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten
In een strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD gisteren een woning in Den Haag doorzocht. Het vermoeden is dat de bewoners van dit adres als tussenpersonen voor tientallen ondernemingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd. Het vermoeden is dat daarmee ten onrechte TVL uitgekeerd. De bewoners zijn mogelijk in het buitenland. Vooralsnog worden aanhoudingen niet uitgesloten.
Lees verder14 JANUARI 2021 om 19:00 – RIJKSOVERHEID
Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Het gaat om 70 aangiftes. De TVL regeling is bedoeld voor MKB bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze regeling is onderdeel van het uitgebreide steun- en herstelpakket en wordt uitgevoerd door de RVO. De RVO heeft serieuze signalen ontvangen dat er sprake is van misbruik van de TVL regeling.
Lees verderDownload ‘Kamerbrief Risicobeheersing TVL’Missie
Als ondernemer heeft fraude via eHerkennning grote gevolgen.
Denk aan een aantekening als fraudeur, juridische bijstand, belemmeringen in de bedrijfsvoering en andere gevolgschade.
Daarom komen we graag in contact met andere gedupeerden om verder onderzoek te kunnen doen en misstanden boven water te krijgen.
Laat uw contactgegevens achter
Dan nemen wij contact met u op